AMLR — jednolity unijny rulebook AML/CFT

Rozporządzenie (UE) 2024/1624 od 10 lipca 2027 r. zastąpi znaczną część krajowego prawa AML wobec instytucji obowiązanych — obok AMLD6 (transpozycja krajowa) i ram AMLA. Kluczowe zmiany: jednolite CDD, beneficjent rzeczywisty przy 25% własności lub kontroli, unijny limit gotówki 10 000 EUR w obrocie profesjonalnym, pełne objęcie dostawców usług kryptoaktywów.

Teraz: powtórz ocenę ryzyka instytucji według kategorii AMLR; przejrzyj jakość danych UBO; otwórz umowy z dostawcami screeningu i monitoringu. Następnie: przepisanie polityk pod finalne pakiety RTS publikowane przez AMLA.

Źródło urzędowe → · Zweryfikowano: 2026-07-18

Materiał ma charakter ogólnoinformacyjny i nie stanowi porady prawnej, inwestycyjnej, podatkowej, audytowej ani innej regulowanej usługi profesjonalnej. Zastosowanie informacji zależy od okoliczności, jurysdykcji i aktualnego stanu prawnego. Przed podjęciem działania należy sprawdzić aktualność wskazanych źródeł i uzyskać właściwe doradztwo.