Trudne problemy rzadko przychodzą opisane nazwą dziedziny. Runda finansowania otwiera naraz pytania o IP, ład korporacyjny i compliance; wdrożenie AI dotyka w jednym kwartale regulacji, danych, dostawców i nadzoru zarządu. Siedem obszarów to punkty wejścia — za nimi stoi jeden zespół i jedna metoda. Wybierz obszar najbliższy Twojemu pytaniu albo po prostu opisz wyzwanie, a wspólnie je uporządkujemy.
Przekładamy wymagania prawne i etyczne na jasny podział odpowiedzialności, proporcjonalne kontrole i dowody, które bronią się przed audytorem i regulatorem.
Ocena ryzyka compliance odzwierciedlająca realny biznes
Polityki, kontrole i dowody, które bronią się same
Uczciwość podmiotów trzecich i governance zgłoszeń
Projektujemy systemy przeciwdziałania praniu pieniędzy, w których ocena ryzyka naprawdę steruje onboardingiem, monitoringiem i eskalacją, a nie leży w segregatorze.
Ocena ryzyka instytucji dopasowana do realnego modelu
KYC/CDD, screening i monitoring, które się skalują